ACTA CONSTITUTIVA
ESCRITURA NÚMERO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CUATRO------------
LIBRO MIL SETENTA Y CINCO-------------------------------------------------------------------------
FOLIO DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO--------------------
En Estado de México , a los Doce Días del Mes de Julio
del Dos Mil Doce, Yo, la Licenciada Liliana Castañeda Salinas, titular de la
Notaria Publica numero noventa y tres del Estado de México, hago constar:-------------------------------------------------------------
LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, que otorgan los señores
José Luis Huerta Hernández, Héctor Alejandro Rodríguez Paredes, Kelvin Jonathan
Javier Osorno Sainz de conformidad con las siguientes
---------------------------------------------C
L A U S U L A S -------------------------------------------
PRIMERA.- En este acto los Señores José Luis Huerta Hernández, Héctor
Alejandro Rodríguez Paredes, Kelvin Jonathan Javier Osorno Sainz constituyen
una Sociedad Mercantil, bajo la denominación social de MUEBLES TUBULARES MEX, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.
---------------------------------------------------E
S T A T U T O S -----------------------------------------------
PRIMERA.- LA DENOMINACIÓN DE
LA SOCIEDAD SERA MUEBLES TUBULARES DE MEX., S.A. DE C.V.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDA.- LA SOCIEDAD TENDRÁ POR
OBJETO: ARMADO Y ENSAMBLADO DE MUEBLES TUBULARES PARA DIVERSOS USOS Y LA
COMERCIALIZACIÓN DE DISTRIBUIDORES A LO
LARGO DE LA REPUBLICA MEXICANA DE MUEBLES TUBULARES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERA.- LA DURACIÓN DE LA
SOCIEDAD SERA INDETERMINADA SEGÚN LA PRESENTE LA ESCRITURA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUARTA.- EL DOMICILIO LEGAL
SERA EN ES ESTADO DE MÉXICO ,EN DONDE SE CELEBRARA HABITUALMENTE LAS ASAMBLEAS
Y SE REUNIRÁ EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SALVO CASO FORTUITO O DE FUERZA
MAYOR, LA SOCIEDAD PODRÁ ESTABLECER SUCURSALES O AGENCIAS EN CUALQUIER PARTE DE
LA REPUBLICA O EN EL EXTRANJERO, PUDIENDO ASÍ MISMO ESTIPULAR DOMICILIO
CONVENCIONAL EN LOS CONTRATOS QUE
CELEBRE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUINTA.- LA SOCIEDAD ES Y
SERA DE NACIONALIDAD MEXICANA, EN CONSECUENCIA: “NINGUNA PERSONA EXTRANJERA,
FÍSICA O MORAL, PODRÁ TENER PARTICIPACIÓN SOCIAL O ALGUNA SER PROPIETARIA DE
ACCIONES DE LA SOCIEDAD.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEXTA.- EL CAPITAL SOCIAL
LO CONSTITUYE LA CANTIDAD DE 75, 000,000.00 (SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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JOSÉ LUIS HUERTA
HERNÁNDEZ 1000 ACCIONES 25,
000,000.00-------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉCTOR ALEJANDRO RODRÍGUEZ
PAREDES 1000 ACCIONES 25, 000,000.00---------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KELVIN JONATHAN
JAVIER OSORNO SAINZ 1000 ACCIONES 25, 000,000.00------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALES: 1000
ACCIONES 75,
000,000.00-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SÉPTIMA.- LAS ACCIONES EN QUE
ESTA DIVIDIDO EL CAPITAL SOCIAL ESTARÁN REPRESENTADAS POR TÍTULOS QUE SERVIRÁN
PARA TRANSMITIR LA CALIDAD Y LOS DERECHOS DE LOS SOCIOS: PODRÁN AMPARAR UNA O
VARIAS ACCIONES Y LLEVARAN ADHERIDOS CUPONES QUE SE DESPRENDERÁN DEL TITULO
PARA RECIBIR EL PAGO DE LOS DIVIDENDOS, QUE ACORDARE LA SOCIEDAD, EN CASO DE
ROBO, EXTRAVIÓ O DESTRUCCIÓN DE DICHOS TÍTULOS DE ACCIONES, SU REPOSICIÓN SE REGIRÁ
POR LA SEGUNDA SECCIÓN, CAPITULO PRIMERO DE LA LEY DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE
CRÉDITO--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OCTAVA.- TODAS LAS ACCIONES TENDRÁN LOS MISMOS DERECHOS Y OBLIGACIONES: CADA ACCIÓN REPRESENTARA UN VOTO SIN DISTINCIÓN DE NINGUNA ESPECIE EN LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS: LAS ACCIONES DEBERÁN SER INDIVISIBLES-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOVENA.- LAS ACCIONES LLENARAN LOS REQUISITOS QUE SEÑALAN
LOS ARTÍCULOS 125 (CIENTO VEINTICINCO) Y
127 (CIENTO VEINTISIETE) DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEBERÁN IR FIRMADAS ASÍ COMO LOS
CERTIFICADOS PROVISIONALES, POR DOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTENDRÁ
LAS DISPOSICIONES QUE DETERMINAN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE ORGÁNICA DE LA FRACCIÓN
PRIMERA DEL ARTICULO 27 VEINTISIETE CONSTITUCIONAL-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECIMA.- LOS ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD TENDRÁN DERECHO A VOTO AL ACORDARSE LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, POR MAYORÍA DE VOTOS HARÁ EL NOMBRAMIENTO DE
UNO APERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DEL ACUERDO DE LA ASAMBLEA SOBRE EL AUMENTO
DE CAPITAL DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNDÉCIMA.- LA ASAMBLEA GENERAL
DE ACCIONISTAS SEA ORDINARIA O EXTRAORDINARIA, CONSTITUIDA CON ARREGLO A LAS
DISPOSICIONES DE ESTA ESCRITURA, ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD;
REPRESENTADA A LOS TENEDORES DE ACCIONISTAS, AUN LOS AUSENTES, INCAPACITADOS O
DE CUALQUIER MANERA SUJETOS A INTERDICCIÓN O TUTELA Y TIENEN LOS MAS AMPLIOS
PODERES PARA TRATAR DE RESOLVER TODOS LOS NEGOCIOS SOCIALES, INCLUSIVE LA
FACULTAD DE ADICIONAR O DE CUALQUIER MANERA MODIFICAR LA ESTRUCTURA SOCIAL--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DUODÉCIMA.- LAS ASAMBLEAS
GENERALES ORDINARIAS SE REUNIRÁN POR LO MENOS, UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DE LOS
CUATRO MESES SIGUIENTES A LA CLAUSURA DEL EJERCICIO SOCIAL EN LA FECHA QUE
RESPECTIVAMENTE APAREZCA FIJADA EN LA CONVOCATORIA, EN LAS EXTRAORDINARIAS PODRÁN
REUNIRSE EN CUALQUIER
TIEMPO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECIMOTERCERA.- LAS CONVOCATORIAS
PARA LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS DEBERÁN HACERSE POR MEDIO DE LA PUBLICACIÓN
DE UN AVISO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO O EN UN PERIÓDICO DE LA CD. DE
CHIHUAHUA CON PARTICIPACIÓN NO MENOR DE DIEZ DÍAS RESPECTO DE LA FECHA EN QUE
DEBA CELEBRARSE LA REUNIÓN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECIMOQUINTA.- EN LAS ASAMBLEAS
GENERALES CADA ACCIÓN, SIN DISTINCIÓN DE ALGUNA CLASE, TENDRÁN DERECHO A UN
VOTO: LAS VOTACIONES SERÁN ECONÓMICAS A MENOS QUE CUALQUIER ACCIONISTA PIDA QUE
SEA NOMINALES O POR CEDULA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECIMOSEXTA.- LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS TRATARAN ADEMÁS DE
LOS ASUNTOS INCLUIDOS EN LA ORDEN DEL DÍA, LOS QUE SEAN DE SU COMPETENCIA
CONFORME A ESTA ESCRITURA Y EL ARTICULO 181 EN VIGOR--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECIMOSÉPTIMA.- LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS TRATARAN ADEMÁS DE
LOS ASUNTOS QUE LES ENCOMIENDA EL ARTICULO 182 CIENTO OCHENTA Y DOS DE LA LEY
DE SOCIEDADES MERCANTILES Y AQUELLOS QUE, CONFORME A LA LEY, SEAN DE SU
COMPETENCIA. PARA QUE SE TENGA POR LEGALMENTE INSTALADA UNA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, DEBERÁ HABER SIDO CONVOCADA CON LOS REQUISITOS A
QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA TERCERA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECIMOCTAVA.- SI LA ASAMBLEA A LA QUE
SE HUBIERE CONVOCADO NO PUDIERE CELEBRARSE EL DÍA SEÑALADO PARA LA REUNIÓN POR
FALTA DE QUÓRUM, SE HARÁ UNA SEGUNDA CONVOCATORIA CON EXPRESIÓN DE ESTA
CIRCUNSTANCIA…..
DECIMONOVENA.- PARA CONCURRIR
A LAS ASAMBLEAS, LOS ACCIONISTAS DEBERÁN DEPOSITAR SUS ACCIONES EN LA
SECRETARIA DE LA SOCIEDAD O EN ALGUNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, ANTES DE LA HORA
FIJADA PARA LA REUNIÓN Y EN GENERAL ANTES DE QUE HAYA ABIERTO LA SESIÓN Y LA SECRETARIA EXTENDERA AL DEPOSITANTE UNA
CONSTANCIA DE RECIBO QUE LE SERVIRÁ DE CREDENCIAL---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIGÉSIMA.- LAS ASAMBLEAS SERÁN
PRECEDIDAS POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y, EN SU DEFECTO,
POR EL PRIMER VOCAL Y ACTUARA COMO SECRETARIO DEL CONSEJO O QUIEN DEBA
SUSTITUIRLO; EN DEFECTO, DE LOS TRES, LOS QUE FUEREN DESIGNADOS POR LOS
ACCIONISTAS CONCURRENTES. LAS PERSONAS QUE ACTÚEN COMO TALES Y IR EL COMISARIO
SIN CONCURRIEREN, FORMÁNDOSE UN CUADERNO APÉNDICE EL CUAL SE COMPONDRÁ DE LAS
SIGUIENTES PIEZAS: A).- UN EJEMPLAR DEL PERIÓDICO EN QUE SE HUBIERE PUBLICADO
LA CONVOCATORIA. B).-
LISTA DE ASISTENCIA Y COMPUTO DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS. C).- LAS CARTAS
PODER QUE SE HUBIEREN PRESENTADO EN LA ASAMBLEA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIGESIMOPRIMERA.- EL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN ES EL ÓRGANO DE LA REPRESENTACIÓN GENUINA DE LA SOCIEDAD, LOS
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SERÁN DESIGNADOS EN ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS A MAYORÍA DE VOTOS Y DURARAN EN SU ENCARGO UN AÑO PUDIENDO SER RELECTOS---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONTINUARAN EN EL DESEMPEÑO DE SUS
FUNCIONES AUN CUANDO HUBIEREN CONCLUIDO EL PLAZO PARA EL QUE FUERON DESIGNADOS,
MIENTRAS NO SE HAGAN NUEVOS NOMBRAMIENTOS A LOS NOMBRAMIENTOS NO TOMEN POSESIÓN
DE SUS PUESTOS. LOS EMOLUMENTOS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y
A LOS COMISARIOS, NO TENDRÁN CARÁCTER DE PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES NI SE
CONDICIONARAN A LA OBTENCIÓN DE ESTAS, LA ASAMBLEA DECIDIRÁ CUANDO DEBE DE
HACERSE EL PAGO CORRESPONDIENTE Y LA EROGACIÓN SE APLICARA, EN TODO CASO, A LOS
RESULTADOS DE EJERCICIO EN EL QUE LOS FUNCIONARIOS MENCIONADOS PRESTEN SUS SERVICIOS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIGESIMOSEGUNDA.- EL
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SE REUNIRÁ EN SESIÓN CUANTAS VECES SE
HAGA NECESARIO O SEA CONVOCANDO POR SU PRESIDENTE; FUNCIONARA VÁLIDAMENTE CON
LA ASISTENCIA DE LA MAYORÍA DE VOTOS DE LOS ASISTENTES A LAS ASAMBLEAS RESPECTIVAS-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIGESIMOTERCERA.- EL
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ES EL ÓRGANO EJECUTIVO DEL PROPIO
CONSEJO Y POR LO TANTO, TENDRÁ A SU
CARGO CUIDAR DEL EXACTO CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL Y
DEL MISMO CONSEJO O CUMPLIRLAS DIRECTAMENTE CUANDO SE HAGA NECESARIO. LE
CORRESPONDE ASÍ MISMO, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON LAS MISMAS FACULTADES DEL
CONSEJO, CONSIGNADAS EN LA CLAUSULA ANTERIOR, VIGILAR LAS OPERACIONES SOCIALES
Y EL MEJOR CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETOS Y FINES DE LA SOCIEDAD; PRESIDIR,
ASISTIDO DEL SECRETARIO, LAS ACTAS DE LAS SESIONES DEL CONSEJO Y DE LAS
ASAMBLEAS GENERALES, ASÍ MISMO COMO CUALQUIER CERTIFICACIÓN O CONSTANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN
DE LA SOCIEDAD--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIGESIMOCUARTA.- EL
SECRETARIO DEL CONSEJO SERA TAMBIÉN DE LA SOCIEDAD; TENDRÁ A SU CARGO LOS
LIBROS Y LAS ACTAS DE CONSEJO Y DE LAS ASAMBLEAS Y TODA LA DOCUMENTACIÓN
RELATIVA A LA ESCRITURA SOCIAL Y A SUS REFORMAS Y ADICIONES; SE ENCARGARA DE
LEVANTAR EL ACTA DE LAS SESIONES DEL CONSEJO, DE LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS Y LA LISTA DE ASISTENCIA, ARREGLANDO TODO LO RELATIVO A LA CELEBRACIÓN
DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DIRECCIÓN DE LA SOCIEDAD-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIGESIMOQUINTA.- LA DIRECCIÓN
Y ADMINISTRACIÓN ESTARÁ CONFIADA A UN GERENTE GENERAL, A UN GERENTE Y A UNA O
VARIOS SUB-GERENTES, LOS QUE SERÁN NOMINADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y
A QUIENES LES CONFERIRÁ LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTES EJERCICIOS
SOCIALES, BALANCES, PERDIDAS O UTILIDADES----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIGESIMOSEXTA.- LOS
EJERCICIOS SOCIALES DURARAN UN AÑO QUE SE COMPUTARAN DEL DÍA PRIMERO DE MAYO DE
CADA AÑO DEL DÍA TREINTA DE JUNIO DEL SIGUIENTE AÑO, A EXCEPCIÓN DEL PRIMERO,
QUE PRINCIPIARA EL DÍA DE LA FECHA DE ESTE ESCRITURA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIGESIMOSÉPTIMA.- AL TERMINAR
CADA EJERCICIO SOCIAL, SE FORMULARA UN BALANCE GENERAL DE LOS NEGOCIOS
SOCIALES, QUE DEBERÁ SER SOMETIDO A LA REVISIÓN DE LOS COMISARIOS Y DESPUÉS DE
LA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIGESIMOCTAVO.- AL FINALIZAR
EL EJERCICIO SOCIAL, SE CERRARÁN LAS CUENTAS Y SE LLEVARAN LOS INVENTARIOS DEL
ACTIVO QUE CORRESPONDA PRACTICÁNDOSE EL BALANCE GENERAL A QUE ALUDE LA CLAUSULA
ANTERIOR, PUDIENDO LOS ACCIONISTAS EXAMINARLO DURANTE LOS DIEZ DÍAS ANTERIORES
A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS QUE DEBERÁ
OBRAREN LA SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AL ALCANCE DE CUANTOS
SOCIOS QUIERAN HACER USO DE ESTA FACULTAD---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIGESIMONOVENA.-
LAS
UTILIDADES NETAS ANUALES, UNA VEZ DEDUCIDAS LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA AMORTIZACIÓN,
DE APRECIACIÓN Y CASTIGOS, SERÁN APLICADAS DE LA SIGUIENTE FORMA:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A).- SE SEPARA UN 5% PARA FORMAR LA
RESERVA LEGAL, HASTA QUE ASCIENDA EL 20% DEL CAPITAL SOCIAL--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B).- EL RESTO QUEDARA A DISPOSICIÓN DE
LA ASAMBLEA GENERAL, CUANDO LA ASAMBLEA DECRETE DIVIDENDOS Y NO SEAN COBRADOS
POR LOS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS CINCO AÑOS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL
AVISO RESPECTIVO, LO ESCRIBIRÁN EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRIGÉSIMO.- LOS
FUNDADORES NO SE RESERVAN PARTICIPACIÓN ESPECIAL EN LAS UTILIDADES DE LA SOCIEDAD---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRIGÉSIMO PRIMERA.- SI HUBIERE PERDIDAS
NO SE PODRÁ EXIGIR A LOS ACCIONISTAS EN NINGÚN TIEMPO, CANTIDAD ALGUNA PARA
ESTE CONCEPTO, TENIENDO EN CUENTA LO QUE PREVIENE EL ARTICULO 87 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES EN
VIGOR---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRIGÉSIMO
SEGUNDA.- LA
VIGILANCIA DE LAS OPERACIONES SOCIALES ESTARÁ A CARGO DE UNO O MAS COMISARIOS Y
LOS SUPLENTES QUE DETERMINE LA ASAMBLEA GENERAL. QUIENES PODRÁN SER O NO SER
SOCIOS DE LA SOCIEDAD Y SERÁN ELECTOS CADA AÑO POR LA PROPIA ASAMBLEA, TENIENDO
LAS FACULTADES QUE ESTABLECE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRIGÉSIMO
TERCERA.- LOS
COMISARIOS, SERÁN O NO ACCIONISTAS, PARA DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES, TENDRÁN QUE
PRESTAR LAS MISMAS GARANTÍAS EXIGIDAS EN ESTA ESCRITURA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN, GARANTÍAS QUE QUEDARAN VIGENTES HASTA LA GESTIÓN DE LOS
CAUCIONADOS HAYAN SIDO APROBADA EXPRESO O FÁCILMENTE POR LA ASAMBLEA
GENERAL---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRIGÉSIMO
CUARTA.-
LA SOCIEDAD SE DISOLVERÁ ANTICIPADAMENTE EN LOS CASOS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS SEGUNDO, CUARTO, QUINTO, DEL ARTICULO
229 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES O, SI ASÍ LO ACUERDA LA
ASAMBLEA, POR EL VOTO DE LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN POR LO MENOS EL 75%
DEL CAPITAL PAGADO. LA ASAMBLEA SE REÚNE EN VIRTUD DE SEGUNDA CONVOCATORIA, LA DISOLUCIÓN
PODRÁ SER APROBADA POR MAYORÍA DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN
CUANDO MENOS EL 51% DEL CAPITAL PAGADO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRIGÉSIMO
QUINTA.-
AL ACORDARSE LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS,
POR MAYORÍA DE VOTOS HARÁ EL NOMBRAMIENTO DE UNO A TRES LIQUIDADORES Y SI NO LO
HICIERE, ESTOS SERÁN NOMBRADOS POR UN JUEZ DE LO CIVIL DEL DOMICILIO DE LA
SOCIEDAD, Y AL SER REQUERIDOS AL EFECTO, POR CUALESQUIERA DE LOS SOCIOS, EN LA
FORMA LEGAL.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRIGÉSIMO
SEXTA.- LOS
LIQUIDADORES PRACTICARAN LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CON ARREGLO EN LAS
INSTRUCCIONES DE LA ASAMBLEA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRIGÉSIMO
SÉPTIMA.-
LAS ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS SE REUNIRÁN EN LOS MISMOS
TÉRMINOS PREVISTOS PARA LA VIDA NORMAL DE LA SOCIEDAD------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRIGÉSIMA OCTAVA.- EN TODO LO QUE NO ESTUVIERE PREVISTO EN ESTA ESCRITURA, SE ESTARÁ A LO QUE DISPONE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES EN VIGOR---------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------TRANSITORIOS------------------------------------------------------
I.- ATRIBUYENDO A LOS COMPARECIENTE A
ESTE OTORGAMIENTO EL VALOR Y FUERZAS LEGALES DE ASAMBLEA GENERAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS, ACUERDA QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SE INTEGRE COMO SIGUE:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTE: JOSÉ LUIS HUERTA HERNÁNDEZ-----------------------------------------------------------
SECRETARIO: KELVIN JONATHAN JAVIER
OSORNO SAINZ------------------------------------------
TESORERA: NANCY BERRIOS ALVARADO --------------------------------------------------
EL PRESIDENTE TENDRÁ TODAS LAS
FACULTADES, CONFERIDAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN LA CLAUSULA
VIGESIMOPRIMERA DE ESTA ESCRITURA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II.- SE NOMBRA COMISARIO DE LA
SOCIEDAD AL CONTADOR PUBLICO BLANCA EVELIA
CASTILLO---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN
ESTE ACTO DESIGNADO, NOMBRA PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD A JESÚS PEDRO DE LUNA
ESCOBAR QUIEN ACEPTA A SU CARGO Y A QUIEN SE LE CONFIERE PARA SU MAYOR
DESEMPEÑO, PODER GENERAL PAR PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN DE
DOMINIO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIFICAS QUE REQUIERAN
CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY CON FACULTADES PARA ENDOSAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS
DE CRÉDITO, OTORGAR PODERES Y REVOCARLOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV.- EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
QUEDA ESTIPULADO QUE JOSÉ LUIS HUERTA HERNÁNDEZ ES EL GERENTE GENERAL DE LA
SOCIEDAD------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOY FE Y CERTIFICO YO, EL SUSCRITO
NOTARIO----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.- QUE TODO LO INSERTO Y RELACIONADO
EN ESTA ESCRITURA CONCUERDA FIEL Y CORRECTAMENTE CON SUS ORIGINALES QUE TUVE A
LA VISTA Y LOS CUALES ME REMITO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II.- QUE POR SU GENERALES
COMPARECIENTES MANIFESTARON SER:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JOSÉ LUIS HUERTA HERNÁNDEZ MEXICANO POR NATURALIZACIÓN, CON DOMICILIO EN CALLE ÁNGEL
CHARBIEL COL. CLAUSTROS DE SAN MIGUEL CUAUTITLÁN IZCALLI EDO. DE MÉXICO C.P.
54719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉCTOR ALEJANDRO RODRÍGUEZ PAREDES MEXICANO
POR NATURALIZACIÓN CON DOMICILIO EN
CAMINO A SANTA ANA NEXTLALPAN S/N BARRIO DE SAN MARCOS ZUMPANGO ESTADO DE MÉXICO C.P.55600------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KELVIN JONATHAN JAVIER OSORNO SAINZ
MEXICANO POR NATURALIZACIÓN CON DOMICILIO EN CALLE LAURELES FRACCIONAMIENTO LA PIEDAD CUAUTITLÁN IZCALLI
ESTADO DE MÉXICO C.P. 54720------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III.- SE AGREGARA EL PERMISO DE LA
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. NOTA EN LA OFICINA FEDERAL DE HACIENDA,
DOCUMENTOS QUE JUSTIFICAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES Y
LEGALES----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV.- QUE LEÍ LO ANTERIOR A LOS
COMPARECIENTES, A QUIENES EXPLIQUE SU VALOR Y FUERZA LEGAL Y ESTANDO CONFORMES
CON SU TENOR Y CONTENIDO, LO RATIFICARON Y FIRMARON ANTE LA FE DEL SUSCRITO
NOTARIO QUE DA FE--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EN EL ESTADO DE MÉXICO A LOS ONCE DÍAS
DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOCE.- DOY
FE--------------------------------------------------------------------------------------------------------
LILIANA CASTAÑEDA SALINAS
NOTARIA PUBLICA No. 93 DEL ESTADO
DE MÉXICO
TEMOAYA No. 9 SEGUNDO PISO CUAUTITLÁN IZCALLI
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